公司代碼（mǎ）：688589 公司簡稱：力合微（wēi） 公告編號：2023-044 債券代碼：118036 債券（quàn）簡稱（chēng）：力合轉債開封鋁皮保溫廠家（jiā）

第一節 重要（yào）提（tí）示（shì）

1.1本半年度報告摘要來自（zì）半年（nián）度報告全文（wén），為（wéi）全麵了解（jiě）本公司的經營成果（guǒ）、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全（quán）文。

1.2重大風險提示

公司已在（zài）本半年度報告（gào）中詳細描述可能存在的風險，敬請查閱本報告第三節“管理層（céng）討論與分（fèn）析”之（zhī）“五、風（fēng）險因素（sù）”中的內（nèi）容（róng）。

1.3本公司董事會、監事會及董事（shì）、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性（xìng）、準（zhǔn）確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重（chóng）大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.4公司全體董事出席董事會會議。

1.5本（běn）半（bàn）年度報告未經審計。

1.6董事會決議通（tōng）過的（de）本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預（yù）案（àn）

無

1.7是（shì）否存在公司治（zhì）理特殊安排等重要事（shì）項（xiàng）

□適用 √不適用

第二節 公司基本（běn）情況（kuàng）

2.1公（gōng）司簡介

公司股票簡況

■

公司存托憑證簡況

□適（shì）用 √不適用

聯係人和（hé）聯係方（fāng）式

■

2.2主要財務數據

單（dān）位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況（kuàng）表

單位: 股

■

2.4前十名境內（nèi）存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報告期末表決權數量前十名股東情況（kuàng）表

□適用 √不適用

2.6截至報告期末的優先（xiān）股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適（shì）用

2.7控股股東或實際控製（zhì）人（rén）變更情況

□適用 √不適用

2.8在半（bàn）年度報告批準報出日（rì）存續的債券情況

□適用 √不適用

第三（sān）節 重要事項

公司應（yīng）當（dāng）根（gēn）據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司（sī）經營情況有重（chóng）大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適（shì）用

證券代碼：688589 證券簡稱：力合微 公告編號：2023-043

債券代碼：118036 債券簡（jiǎn）稱（chēng）：力合轉債

深圳市力合微（wēi）電子股份有限公司（sī）

第三屆監事會第二十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本（běn）公告內容不存在任何虛假（jiǎ）記載、誤導性陳述或者重大遺漏（lòu），並對其內容的真（zhēn）實性、準確性和完整（zhěng）性依法承擔法（fǎ）律責任。

一、監事會會議召開情況

深圳市力合微電子股份有限公司(以下簡（jiǎn）稱“公司”)第三屆監事（shì）會第二十二次會議通知於2023年8月11日以郵件（jiàn）的方式發出，會議於（yú）2023年（nián）8月23日在（zài）深圳市南山區高新（xīn）技術產業園清華信息（xī）港科研樓11樓1101公司會議（yì）室以現場結合通訊方式召開。會議應出席的監事3人，實際出席的（de）監事（shì）3人。本次會議由監事會主席王慧梅主（zhǔ）持，會議的召集、召（zhào）開符合有關法律、行政法規、部門規章（zhāng）、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會（huì）會議審（shěn）議情況

經全體監事認真審（shěn）議並表決（jué），通過了（le）如下議案：

（一）審議通過《關於公司〈2023年半年度報（bào）告〉及其摘要的議案》

公司監事會認為：公司《2023年半年度報告》及其摘要的編製和審（shěn）議程序符合相關法律法規（guī）及《公司章程》等（děng）內部管理製度的規定；其內容（róng）和格式符合中國證監會和上海證券（quàn）交易（yì）所的各（gè）項規定，報告內（nèi）容真實、準確、完整，不存在（zài）任何虛假記載、誤導性（xìng）陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公（gōng）司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度報（bào）告》和《2023年半年度報告（gào）摘要》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（二（èr））審議通過《關於公司〈2023年半年度募集資金（jīn）存放與使用情況的專項報告〉的（de）議案》

公司監事會認為：公司2023年半年度募集資（zī）金存放與使（shǐ）用情況符合《上市公司監（jiān）管指引第2號一一上市公（gōng）司募集資金管理和使（shǐ）用的監管要（yào）求（2022年修訂）》等相關法律法規以及公司《募集資金管理製度》的規定，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並及時履行了（le）相關信息披露義務，募集資金具體使用情（qíng）況與（yǔ）公司已披（pī）露情況一致，不（bú）存在變相改變募集資金用途（tú）和損害股東利益的情況，不存在違規（guī）使用募集（jí）資金的情形。

具體內容詳見（jiàn）公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露（lù）的《2023年半年度募集資（zī）金（jīn）存放（fàng）與使用情況的專項報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過《關於首次公開發行股票部分募投項目（mù）結項並將節餘募集資（zī）金用於其他募投項（xiàng）目的議案》

公司監事會認為：公司本次將首次公開發行股票募投項目“新一（yī）代高速（sù）電力線通信芯（xīn）片研發及產業化（huà）項目”以及（jí）“基於自主芯片的物聯網應用開發項目”結項，並將節餘募集資金用（yòng）於（yú）在建募投項目“研發中（zhōng）心與總部（bù）基地建設項（xiàng）目”，是基於募投項目實（shí）際情況做出的決（jué）定，有（yǒu）利於提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公（gōng）司監（jiān）管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的（de）監管要求（2022年修訂）》等法律（lǜ）法規（guī）、規範性文件以及公司（sī）《募集資金管理製（zhì）度（dù）》的相關規定。

具體內（nèi）容詳見（jiàn）公司同日在上海證券交易所（suǒ）網站（www.sse.com.cn）披（pī）露的《關於首次公開發行股（gǔ）票部分募投項目結項並將（jiāng）節（jiē）餘募集資（zī）金用於其他募投項目的公告》。

表決結果（guǒ）：同意（yì）3票，反（fǎn）對0票，棄權0票（piào）。

（四）審議通（tōng）過《關於使用部（bù）分超募資金永久補充（chōng）流動資金的議（yì）案》

監（jiān）事會認為：本次使用部分超募資金用於永久補充（chōng）流動資金，並用於公司的生產經營活動，有利於（yú）提高募集資金的使（shǐ）用效率，降低財（cái）務費用，符合公司和全體股（gǔ）東的（de）利益。本（běn）次使用部（bù）分超募資金永（yǒng）久補充流動資金符（fú）合《上市公司監管指引第2號一一（yī）上市公司募集資金管理和使用的監管（guǎn）要求（2022年修（xiū）訂）》《上海證券交易所科創板上市公司（sī）自律監管指引第1號一一規範運作（zuò）》等法律、法（fǎ）規、規範性文件的規定（dìng）。本次使用部分超募資金永久補充流動資金（jīn）事（shì）項涉及的審議程序符合法律、行政法規、部門規章及（jí）其他規範性文件的規定，並通過了董事會審議，審議議案內容及表決情（qíng）況符合（hé）相關製度的規定，不存在改變募集資金用途和損害股（gǔ）東利益的情形。公司董事會對（duì）該事項的審議及（jí）表（biǎo）決符合（hé）《公司法（fǎ）》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。

具體（tǐ）內容（róng）詳見公司同日在上海證券交易所（suǒ）網站（zhàn）（www.sse.com.cn）披露的《關於使用部（bù）分超募資金永久補充流動資金的（de）公告》。

表決結果：同意3票，反對（duì）0票，棄權0票（piào）。

本議案尚需提交2023年（nián）第一次（cì）臨時股（gǔ）東（dōng）大會審議。

（五）審議通過《關於監事會換屆選舉第四屆（jiè）監事會非職工代表監事的議案》

監事會（huì）認為：公司第（dì）三屆監事會任期即將屆滿，根據（jù）《公司法》等法（fǎ）律法規及《公司章（zhāng）程》的相關規定，公司開展監事會換屆選舉工作。公司監事（shì）會同意提名（míng）曹欣宇女士、艾迎春（chūn）女士為公（gōng）司第四屆監事會非職工代表監事候選人，與公司職（zhí）工（gōng）代表大會選舉（jǔ）產生的（de）1名職工代表監事共同組成（chéng）公司第四屆（jiè）監事（shì）會。公司第四（sì）屆（jiè）監事會（huì）監事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。

具體（tǐ）內容（róng）詳（xiáng）見公司同日在上海證（zhèng）券交（jiāo）易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於董（dǒng）事會、監事會換（huàn）屆選舉的公告》。

表決結果：同意3票，反（fǎn）對0票，棄權0票。

該議案尚需提交公（gōng）司2023年第一（yī）次臨時股東大會審議，並采取累積（jī）投票製方式表決（jué）。

（六）審（shěn）議通過《關於第四屆（jiè）監事（shì）會監事薪酬方案的議案》

本議案涉及全體監事薪酬，基（jī）於謹慎性原則，全體監事（shì）回避表決。

本議案直接提交公司2023年第一次臨時股東大（dà）會審議。

郵（yóu）箱：215114768@qq.com

特此公告。

深（shēn）圳（zhèn）市力合微電子股份有限公司監事會

2023年8月24日（rì）

證券代碼：688589 證券簡稱：力合微 公告編號：2023-045

債券代碼：118036 債券簡稱：力合轉債

深圳市力合微電子股份有限公司

關於首次公（gōng）開發行股票部分募投項目結項

並將節餘募集資金（jīn）用於其他募投項目的（de）公告

本公司董事會及全體董事保（bǎo）證本公告內容不存在任何虛假記載（zǎi）、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性（xìng）、準（zhǔn）確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市力合微電子股份有限公司（sī）（以下簡稱“公司”或“力合微”）於2023年8月（yuè）23日召開了第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第二十二次會議（yì），審議（yì）通過了《關於首（shǒu）次（cì）公開發行股票部分募投項目結項並將（jiāng）節餘募集資金用於其（qí）他募投項目的議案（àn）》，同意公司首次公開發（fā）行股（gǔ）票募集（jí）資金投資項目（以（yǐ）下簡稱“募投項目”）“新一代高速電力線（xiàn）通信芯片研發及產業（yè）化項目”以（yǐ）及“基於自主芯片的物聯網應用開發項目”結項並將節餘募（mù）集資金用於其他募投項目。公司獨立董事（shì）對本事項（xiàng）發表了明（míng）確同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份（fèn）有限（xiàn）公司對上述（shù）事項出具（jù）了明確的核（hé）查意見。本事項無需提（tí）交公司股東大會審議，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關於同意深圳（zhèn）市力合微電子股份有限公（gōng）司首次公開發行股（gǔ）票注冊的批複》（證監許（xǔ）可〔2020〕1272號），並經上（shàng）海證券交（jiāo）易所（suǒ）同意，本公司由主承銷（xiāo）商興業證券（quàn）股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發（fā）行人民幣普通股（A股）股票2,700萬股，發行價為每股人民幣17.91元，共計募集資金48,357.00萬元，坐扣承銷和保薦費用（yòng）3,221.49萬元後的募集資金為45,135.51萬元，已由主承（chéng）銷商興業證券股份有限公（gōng）司於2020年7月17日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申（shēn）報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證（zhèng）券直接相（xiàng）關（guān）的新增外部費用2,580.36萬元後，公司本次募集（jí）資金淨額為42,555.16萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告（gào）》（天健驗〔2020〕3-58號）。公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理，並與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂（dìng）了募集資金三方/四方監管協議。

二、募集資金投資項目情況

根據公司《首次公開發（fā）行股票並在科創板上市招股說明書》《關於（yú）變更募投項目和募投項目延（yán）期的公告》（公告編號：2021-058），實際募（mù）集資金扣除發行（háng）費用後的淨額將（jiāng）全部用於公司主營業務相關的項目，具體情況如下：

單位：人民幣萬元開封鋁（lǚ）皮保溫（wēn）廠家

■

公司於2021年4月21日召開第（dì）三屆董事會（huì）第五（wǔ）次會議及第三屆監（jiān）事會第四次會議，會議審議通過了《關於（yú）變更部分募投項目實施主體和實施地點（diǎn）的（de）議案（àn）》，自2021年4月20日後，成都力合微不再承擔募（mù）投項目“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”和“微功率（lǜ）無線（xiàn）通信芯片研（yán）發及產（chǎn）業化項目”的研發（fā）任務，成都力合微已將所有產生的研發（fā）成果（guǒ）轉交移（yí）至（zhì）力合微公司，成都力合微於（yú）2021年（nián）8月18日（rì）注銷在中國民生（shēng）銀行股（gǔ）份有限（xiàn）公司深圳分行南海支行開立的兩個募集（jí）資金專項（xiàng）賬戶。

公司於2021年12月10日召開第三屆董事會第十三次（臨時）會議和第三屆監事會第九次（臨時）會（huì）議，並於2021年12月28日召開2021年第三（sān）次臨時股東大會，審議通過了《關於變更募投項目和募投項目延期的議案（àn）》，同意公司將募投項目“研發測試及實驗中心（xīn）建設項目”名稱變更為“研發中心與總部基地（dì）建設項目（mù）”，該項目中（zhōng）的“研發場地投資”實施方式（shì）由購買辦公（gōng）場地變（biàn）更為購（gòu）買土地並自（zì）建研發中心與總部（bù）基地；同（tóng）時該項目達到預定可使用狀態的時間擬由2022年3月延期到2027年3月；此處自建（jiàn）研發中心與總部基地的投資（zī）總額為16,285萬元，項目所需資（zī）金擬使用募集資金和自有資金，其中（zhōng）募集資金投入13,646萬元，剩餘金額以自有資金投入；同時同（tóng）意（yì）公司將“新（xīn）一代高速電力（lì）線通信芯片研（yán）發及產業化項目”和“基（jī）於自主芯片的物聯網應用開（kāi）發項目”募投項目達到預定可（kě）使用狀態日期，由原計劃的2022年3月延長至2024年3月；募投項（xiàng）目“微功率無線通信芯片研（yán）發及（jí）產業化項目”達（dá）到預定可使用狀態日期，由原計劃的2022年3月延（yán）長至2023年3月。

三、本次結項（xiàng）的募投項目募集（jí）資金使（shǐ）用及節餘情況

本次結項的募投（tóu）項目為“新一代高速電力線通信芯片研（yán）發及（jí）產業化項目”以及（jí）“基於自主芯片的（de）物（wù）聯網應用開發項（xiàng）目”，項目已達（dá）到公司預期可使用狀態。截至2023年7月31日，募集資金具體投入及節餘情況如下：

單位：人民幣萬元

■

注：募集（jí）資金節餘（yú）金額未包含尚未收到（dào）的銀行利息收入，最終轉入（rù）“研發中（zhōng）心與總部（bù）基地建設項目”募集資金賬（zhàng）戶（hù）的金額以資金轉出當日專戶餘額為準。

四、本次結項的募投項目募（mù）集資（zī）金節餘的主要原因

公司在募投項目實施過程中，嚴格遵循募（mù）集資金使用的有（yǒu）關（guān）規定，結合募投項目（mù）實際（jì）情（qíng）況，本著合理、有效、節約的原（yuán）則，科學審慎（shèn）地使用募集資（zī）金，在保證項目質量的（de）前提下對各項環節的費用進行了嚴格的控製、監督和管理，同時因募（mù）投項目建設需要一定的周期，公司合（hé）理使（shǐ）用部分閑置募集資金進行現（xiàn）金管理獲得了一定的投資收益。此外，募集資金在存放期間產生了（le）一定的銀行利息收入。

五、節餘募集資金的（de）使用計劃

鑒於公司募投項目“新一代高（gāo）速電力線通信芯片研發及產業化項目”以及“基（jī）於自主（zhǔ）芯片的物聯網應用開發項目”已（yǐ）達到預定可使用狀態，滿足結項（xiàng）條件（jiàn），公司擬將上述募投項目予（yǔ）以結（jié）項。為提高（gāo）資金使用效率，公司擬將上述募投項（xiàng）目結項後的節餘募集資金（jīn）2,158.05萬元（實際金額以資金轉（zhuǎn）出當日餘額為準）全部用於（yú）在建募投項目（mù）“研發（fā）中心與總部基地建設（shè）項目”，以滿足該項目的資金需求，具體情況如下：

項目名稱：研發中心與總部基地建設項目

項（xiàng）目實施（shī）主體：深圳市力合微電子股份有限公司

項目（mù）實施方式：購買土地（dì）並自建研發中心與總部基地

項（xiàng）目建設內容：公司參與南山區聯合競（jìng）拍土地，建設約6,000平方米研發中心和總部基地，通過本次（cì）研發中心與總部基地（dì）的建設，滿足公司總部經營活動場（chǎng）地需求、完善公（gōng）司的實驗測試平台，完善軟硬件開發環境，以滿足公（gōng）司業務和規模迅速增（zēng）長（zhǎng）的需要。

本（běn）次節餘募集資金轉入募投項目“研發中心與總部（bù）基地建設項目”後，該項目募集資金投資金額將由13,646萬元增（zēng）加至15,804.05萬元，該項目投資總金額將為16,285萬元保持不變，項目投資金額超出募集資金計劃使用金額（é）的部分將由企業自籌資金解決（jué）。

六、相關審議程序

2023年8月23日（rì），公司召開了第三屆董事會第二十六（liù）次（cì）會（huì）議和第三屆監事會第二十二次會議（yì），審議通過了（le）《關於首次（cì）公（gōng）開發行股票部分募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募（mù）投項目的議案》，同意（yì）公司首次公（gōng）開（kāi）發行股票募投項目（mù）“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”以及“基於自主芯（xīn）片（piàn）的物聯網應用（yòng）開發項目”結項，並將節餘募集資金2,158.05萬元用於在建募投項目“研發中心與總部基地建設項目”。公（gōng）司獨立董事對本事項（xiàng）發表了明確同意的獨立意見，本事項無需提交（jiāo）公司股東大會審議。

七、專項（xiàng）意見說明

（一）獨立（lì）董事意見

公司獨立董事認為：公司本次將首（shǒu）次公（gōng）開發行股票募投項目“新一代高速電力線通信芯片研發及產業（yè）化（huà）項目（mù）”以及“基於自主芯（xīn）片的物聯網應用開發項目”結項，並將節餘（yú）募集資（zī）金用（yòng）於在（zài）建募（mù）投（tóu）項目“研發中心（xīn）與總部基地建設項目”，有（yǒu）利於進一步提高資（zī）金使用效率，符合公司業務發展需要和長期發展戰略（luè）。公司的決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號（hào）一一上市（shì）公（gōng）司募集資金管理和使用的（de）監管（guǎn）要求（2022年修訂）》《上（shàng）海證券交易所科創板上市公司自律監管（guǎn）指（zhǐ）引第1號一一規範運作》等法（fǎ）律法規、規範性文件及《深圳市力合微電子股份有限公（gōng）司募集資金管（guǎn）理製（zhì）度》的規定，不（bú）存在變相改變募集資金用途，也不存在損害公（gōng）司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨立董事同意公司關於（yú）首次公開發行股票部分（fèn）募投項目結項並將節餘募集資金用（yòng）於其他募投項目（mù）的事項（xiàng）。

（二（èr））監事會意見

監事會認為：公司本次將（jiāng）首次公開發行股票募投項（xiàng）目“新一代（dài）高速電力線通信芯片研發（fā）及產業化項目”以及“基於自主芯片的物聯網應用開發項（xiàng）目”結項，並將節餘募集資金用於在（zài）建募投項目“研發中心與總部基地（dì）建（jiàn）設（shè）項目”，是基（jī）於募（mù）投項目實際情況做出的（de）決定，有利於（yú）提高募集資金使用（yòng）效率，不存在變相改變募集資金用途的情（qíng）形，不存在損害公司及股東特別是中（zhōng）小股東利益的情形，符合《上市公司監（jiān）管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年（nián）修訂）》等（děng）法律法規、規範性文件（jiàn）以及公（gōng）司《募集資金（jīn）管理製度》的（de）相關（guān）規（guī）定。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公（gōng）司本（běn）次首次公開發行股票募投（tóu）項目“新（xīn）一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”以（yǐ）及“基於自主芯片的物聯網應用開發項目”結項並將節餘募集資金用於其他（tā）募投項目的事項已經公司董事（shì）會、監事（shì）會審議通過，獨立董事發表了明（míng）確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合（hé）《上市公司監管（guǎn）指（zhǐ）引第2號一一（yī）上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證（zhèng）券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規範運作（zuò）》等相關法律法規的（de）規定。

綜上，保薦機構對公司首次公開發行股票部分募（mù）投項目結（jié）項並將（jiāng）節餘募集資金用於其他募投項目的事項無異議。

八、上網公告附件

（一（yī））《深圳市力合微電子股份有限公（gōng）司獨立董事關於第三屆（jiè）董事會第二十六次會議相（xiàng）關事項的獨立意見（jiàn）》

（二）《中信證券股份有限公（gōng）司關於深圳市力合微電子股份有限公司首次公開發行股票部（bù）分（fèn）募（mù）投項目結項並將節餘募集資金用（yòng）於其他募投項目的（de）核查意（yì）見》

特此公告。

深圳市力合微電子股份有限公司董事會

2023年8月24日

證券代碼：688589 證券簡稱：力（lì）合微 公告編號：2023-049

債（zhài）券代（dài）碼：118036 債券簡稱：力合轉債

深圳市力合微電（diàn）子股份有限公司

關於選舉職工代表監事的公告

本公司監事會及全體監（jiān）事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導（dǎo）性（xìng）陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和（hé）完整性依法承擔法律責任。

深圳市力合微電（diàn）子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會（huì）任期即將屆滿，根據《中（zhōng）華（huá）人民共和國公司法》（以下（xià）簡稱“《公司法》”）等法律法規、規範性文件（jiàn）及《深圳市力（lì）合微電子股份有限公司章程》（以（yǐ）下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司於2023年8月（yuè）22日召開了職工代表大會，經與會職工代表認真討論，選舉王慧梅女士為公司第四屆監事會職工代表監（jiān）事，簡曆詳見附件。

根據《公司章程》規定，公司第（dì）四屆監事會由3名（míng）監事組成，其中（zhōng）職工代表監事比例不低（dī）於監事（shì）總（zǒng）數的1/3。本次選舉（jǔ）產生的職工代表監事將與公司2023年第一次臨時股（gǔ）東大會選舉產生的（de）2名非職（zhí）工代表（biǎo）監事共（gòng）同組成公司（sī）第四屆監事會，任期與公司第四（sì）屆監事會（huì）一致（zhì）。

特此公告。

深圳市（shì）力合微電子股份（fèn）有限公司（sī）監事會

2023年8月24日

王慧梅女士簡曆：

王（wáng）慧梅女士，1986年出生（shēng），中國國籍，無境外永（yǒng）久居（jū）留權。曾任深圳市小優（yōu）科技有限公司招聘專（zhuān）員、深（shēn）圳市（shì）指（zhǐ）尖城市網絡科技有限公司人力資源主管、深圳紐扣來了信息科技有限公司人力資源經理；現任公司人力資源主管、監事會主席（xí）。

截至本公告披露日，王慧梅女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股（gǔ）東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》中不得擔任公司（sī）監事的情形，不存在被中國證監會確定（dìng）為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事，未受過（guò）中國證券監督管理委員會行政處（chù）罰和證券交易所公開譴責或通報批評，不屬於最高人民法院公布的失（shī）信被執行人，符合《公司法（fǎ）》等（děng）相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688589 證券簡稱：力合微 公告（gào）編號：2023-046

債券代（dài）碼：118036 債（zhài）券簡稱：力合轉債

深圳市力合微電子股份有限公司

關於使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

本（běn）公司董（dǒng）事（shì）會及全體董事保證本公告內容不（bú）存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的（de）真實性、準確性和完整性依法承擔法律責（zé）任。

重要內容提（tí）示：

● 深圳市力合微電子股份有限公司（sī）（以下簡稱“公司”）擬使用3,200萬元超募資金永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為（wéi）29.72%，用於公司的（de）生產經營活動。

● 公司（sī）獨（dú）立（lì）董事發表了同意的獨立意見（jiàn），公司保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”），對本事（shì）項（xiàng）出具了同意的核查意見。

● 本（běn）事（shì）項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審（shěn）議。

一、募集資金基本情（qíng）況

根據中國證券監督管理委（wěi）員會（以下簡（jiǎn）稱“中國證監會”）《關於同意深圳市力合微電子股份有限公（gōng）司（sī）首次公開發行股票注冊的（de）批複》（證（zhèng）監許可〔2020〕1272號），公司向社會公開發行人民幣普通（tōng）股（A 股）股票2,700萬股，股票麵值為（wéi）人民幣1元，發行價（jià）格為每股人民幣17.91元，此次公開發行股份募集資金總（zǒng）額為人民幣48,357.00萬元，扣除發（fā）行費用人民幣5,801.84萬元後，募集資金淨額為人民幣42,555.16萬元。前述募集資金已經全部到位，並經天健會計師（shī）事務所（特殊普通（tōng）合夥（huǒ））審驗，於2020年7月（yuè）17日出具了天健驗〔2020〕3-58號《驗資報告》驗證。

為規範公司募集資金管理和使用，保護（hù）投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶。募集資（zī）金到賬後，已全部存放於經（jīng）公司董事會批準開設的（de）募集資金專項賬戶內，公司（sī）已與保薦機構、存（cún）放募集資金的商業銀行（háng）簽訂了募集資金專戶存儲三方/四方監管協議。

二、募（mù）集資金投資項（xiàng）目情況（kuàng）

根據公司《首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》《關於變（biàn）更募投項目和募投項目延期（qī）的公告》（公告編號：2021-058），實際募集資金扣除發行費用後的淨額將全部用於公司主營業務相關的項目，具體情況如（rú）下：

單位：萬元

■

三、本次使用部分超募資金永（yǒng）久補充流動資金的計劃

在保證募集資金投資（zī）項目建設的資金需求和募集（jí）資金項目正常進行的前提下，為滿足（zú）公司流動資金需求，提高（gāo）募集資（zī）金（jīn）的（de）使用效率（lǜ），降低（dī）財務成（chéng）本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和（hé）股（gǔ）東的利益，根據《上市公司監管指（zhǐ）引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳市力合（hé）微電子股份有限公司募集資金管理製度》的相關規定，公司擬（nǐ）使用部分超募資金永久補充流動資金，用於公司的生（shēng）產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的（de）利益。

公司超募資金總額為10,768.16萬元，本次擬用於（yú）永久補充流動資金的金額為3,200萬元，占超募資金總額的比例為29.72%。公司最（zuì）近12個月內累計使用超募資金的金額不（bú）超過超募資金總額的30%，符合中國證監會、上海（hǎi）證券（quàn）交（jiāo）易所關於上（shàng）市公（gōng）司募集資（zī）金（jīn）使用的有關規（guī）定。

四、相（xiàng）關承諾

公司（sī）承諾每（měi）12個月（yuè）內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%，本次使用超募資金永久補充流動資金（jīn）將用於公司主營業務相（xiàng）關的生產經營，不會影響募（mù）投項目建設的資金需求，在永久補充流（liú）動（dòng）資（zī）金後的（de）12個月內不進行高風險投資以及為控（kòng）股子公司以外的對象提供財務資助。

五、審（shěn）批（pī）程序

2023年8月23日，公司第三屆董事會第二十六（liù）次會議、第三屆監事會第二十二次會議審議通過（guò）了《關於使用部（bù）分超募資金永久（jiǔ）補充流動資（zī）金的議案》，同意公司（sī）使用3,200萬元超募（mù）資金永久補充流動資金。

公司獨（dú）立董事對上述使用部（bù）分超募資金永久補（bǔ）充流動資金事項發表了（le）明確的同意（yì）意見。

該議案尚需提交公司2023年第一次臨時（shí）股東大會審議，並（bìng）為股東提供網絡投票表決方式（shì）。

六、專（zhuān）項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次使用部分超募資金永久補充流動資（zī）金，並（bìng）用於公司的生產經營活動，有（yǒu）利於提高（gāo）募集資金的（de）使用效（xiào）率，降低財務費（fèi）用，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的（de）利（lì）益。本次使用部分（fèn）超募資金永久補充流動資金符合《上市公司（sī）監管指引第2號一一上市公（gōng）司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等法律（lǜ）、法規、規範性文件及《深圳市（shì）力合（hé）微電子股份有（yǒu）限公（gōng）司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《深（shēn）圳市力合微電子股份有限公司募集資金管理製度》等規定。本次（cì）使用部分（fèn）超（chāo）募資金永久補充流動資金事項涉及的審（shěn）議程序符合（hé）法（fǎ）律（lǜ）、行政（zhèng）法規、部門規章（zhāng）及其他規範性文件的規定，並通（tōng）過了董事會審議，審議議案內容及表（biǎo）決情況符合相關製度的規定，不存在改變（biàn）募集（jí）資金用途和損害股東利益（yì）的情形。

公司獨立董事一致同意公司（sī）本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項，鐵皮保溫（wēn）並同意將該議案提交公司2023年第（dì）一次臨時股東大會審議。

（二）監事會意見

公（gōng）司監事會認為：本次使用部分（fèn）超募資金用於永久補充流動資金，並用於公司的生產經（jīng）營活動，有利於提高募集資金的使用效率，降低財務費用，符合（hé）公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補（bǔ）充流動資金符合《上市公司監管指引第2號一（yī）一上市公司募集資金（jīn）管理和使用的（de）監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易（yì）所科創板上市公司自律（lǜ）監管指引第1號一一（yī）規（guī）範運作》等法律、法規、規範性文件的規定。本次使用部分超募資金（jīn）永久（jiǔ）補（bǔ）充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政（zhèng）法規、部（bù）門規章及其（qí）他規範性文件的規定，並通過了董事會審議（yì），審議議案內容及表決情況符合相關製度的規定，不（bú）存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公（gōng）司董事會對該事（shì）項的審議及表決符合《公（gōng）司法》和《公司章程》的有關（guān）規定，程序合法有效（xiào）。

（三）保薦機構核查意見

保薦機構（gòu）認為：力合微將部分超（chāo）募資金用於永久補（bǔ）充流動資（zī）金，有助於提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募（mù）集資金投向和損害（hài）股東利（lì）益的情形，且已經（jīng）上（shàng）市公司董事（shì）會、監事會審議批準、獨立董事發表同意意見，尚需提交（jiāo）公司股東大會審議，符合《上市公（gōng）司監（jiān）管指引第2號一一上市公（gōng）司募集資金管理和使用的（de）監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市（shì）公司自律監管指引第1號一（yī）一規範運作》等法規的要求。公司（sī）本次使用部分超募資金永久補充（chōng）流動資金（jīn），並用（yòng）於與主營業務相關的生產（chǎn）經營，有利於提高募（mù）集資金的使用效（xiào）率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對公司本（běn）次使用部分超募資金永久補充（chōng）流動資（zī）金的事（shì）項無異議（yì）。

七（qī）、上網公（gōng）告文件

（一）《深圳（zhèn）市力合微（wēi）電子股份有限公司獨立董事關於第三（sān）屆董事會第二（èr）十六次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《中信證券股份有（yǒu）限公司關於（yú）深圳市力合微電子股份有限公司（sī）使用部分（fèn）超募資金永久（jiǔ）補充流動資金（jīn）的核查意見》。

特此（cǐ）公告。

深（shēn）圳（zhèn）市力合微（wēi）電（diàn）子股份有限（xiàn）公司董事會

2023年8月24日

證券（quàn）代碼：688589 證（zhèng）券簡（jiǎn）稱：力合微 公告編號：2023-047

債（zhài）券代碼：118036 債券簡稱：力合轉債

深圳市（shì）力合微電子股份有限公司

2023年半年（nián）度募（mù）集資金存放

與使用情況的專項報告（gào）

本公司董事會及（jí）全體董事保證本公告（gào）內容不存在任何虛假記載、誤導性（xìng）陳述或者重大遺漏，並對（duì）其內容的真實性、準確（què）性和完整性依法承（chéng）擔法律責（zé）任。

根據上海（hǎi）證券交易所印發的《上海證券交易所科創板上（shàng）市公司自律監（jiān）管指引第1號一（yī）一規範運作》（上證發〔2022〕14號）及相關格式指引的規定，現將深圳市力合微（wēi）電子股份有限公司（以下簡（jiǎn）稱“本公司”、“公司”或“力合微”）2023年半（bàn）年度募集（jí）資金存放（fàng）與使用情況報告如下：

一、募集資金基（jī）本（běn）情況（kuàng）

(一)實際募集資金金（jīn）額和資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會（huì）《關於同意（yì）深（shēn）圳市力合微電子股份有限公司首次公開（kāi）發行股票注冊的批複》（證監許可〔2020〕1272號），並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商興業證券股份有（yǒu）限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,700萬股，發行價為每股人民幣17.91元，共計募集資金48,357.00萬（wàn）元，坐扣承（chéng）銷和保薦費用3,221.49萬元後的募集資金為45,135.51萬元，已由主承銷商興業證券股份（fèn）有限公司於2020年7月（yuè）17日匯入（rù）本公司募集資金（jīn）監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接（jiē）相關的新增外部費用2,580.36萬元後，公司本次募集資金淨額為42,555.16萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具（jù）《驗資報告》（天健驗〔2020〕3-58號）。公司（sī）依照規定對募集（jí）資金采取了專戶存儲管理，並與保薦機構、募集資金專（zhuān）戶（hù）監管銀行簽訂了募集資金（jīn）三方/四方監管協議。

(二（èr）)募集資金使用和結餘情況

金額（é）單位：人民幣萬元

■

二、募集資金管理情況

(一) 募集（jí）資金管理情（qíng）況

為了規範募（mù）集資金的管理和使用，提高資金使用效率（lǜ）和效益，保（bǎo）護投資（zī）者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所（suǒ）科創（chuàng）板（bǎn）股票上市規則（2020年（nián）12月修訂）》（上（shàng）證（zhèng）發〔2020〕101號）及《上海證券交易所（suǒ）科（kē）創板上市公司自（zì）律監管指引第（dì）1號一一規範運作》（上證發〔2022〕14號）等有關法律、法規和規範性文件的規定（dìng），結合公司實際情況，製定了《深圳（zhèn）市力合微電子股份有限公司募集資金管理製度》（以下簡稱“《管理製度》”）。根據《管理製度》，本公司（sī）對募集資金實（shí）行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同原保薦機（jī）構興業證券（quàn）股份有限公司（以下簡稱“興業證券”“原保薦機構”）於2020年（nián）7月17日分別與上海浦東發展銀行（háng）股份有限（xiàn）公（gōng）司深（shēn）圳福田支行、華夏銀行股份有限（xiàn）公司深（shēn）圳南頭（tóu）支行簽訂了《募集資（zī）金三方監（jiān）管協議》；2020年9月4日，公司及全資子公司成都力合微電子有限公（gōng）司（sī）（以下簡稱“成（chéng）都力合微”）、深圳市利普信通科技有限公司（以下簡稱“利普信通”）、長（zhǎng）沙力合微智（zhì）能科技有限公司（以下簡稱（chēng）“長沙力（lì）合（hé）微”）分別與中國（guó）民生銀行股份有限公司深圳（zhèn）分（fèn）行、中國銀行股份有限公司深圳福田支行、上海浦東發展銀行股份有限（xiàn）公司長沙麓穀科技支行及保薦機構興業證券（quàn）簽訂了《募集（jí）資金四方（fāng）監管協議》，明（míng）確了（le）各方（fāng）的權利和義務。

公司聘請中（zhōng）信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔任公司（sī）向（xiàng）不特定對象發行可轉換公司（sī）債券（以（yǐ）下簡稱“本（běn）次發行（háng）”）的保薦機（jī）構。公司（sī）已與中信證券（quàn）於2022年8月16日簽署保薦協議，由中信證券負責本次發（fā）行的保薦工作及持續督導工（gōng）作（zuò）。公司與原保薦機構興業證券以及相關募集資金存儲銀行簽訂的《募集資金三（sān）方監管協議》《募集資金四方監管（guǎn）協議》相應（yīng）終止，興業證券未完成的持續督導工作由中信證券承接。公司、中信證券分別與華夏銀行深圳南頭支（zhī）行（háng）、上海浦東發展銀行股份有限公司深圳福田（tián）支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；公司及全資（zī）子公司長沙力合微、中信證券與上海（hǎi）浦東發展銀行（háng）股份有限公司長沙（shā）麓穀科技支行簽署了《募集（jí）資金專戶存儲（chǔ）四方監管協議》；公司及全資子公司利（lì）普信通、中信證券與（yǔ）中國銀行股份有限公司深圳福田支行簽署了《募集資金（jīn）專（zhuān）戶存儲四方監管協（xié）議》。三方（fāng）監管協議及四方監管協議與上海證券交易所三方（fāng）監管協（xié）議（yì）範本不存在重大差異，本公司在使用募集資（zī）金時已經嚴格（gé）遵照履行（háng）。

公司於2021年（nián）4月21日（rì）召開第三屆（jiè）董事會第五次會議及第三屆監事會第四次會議，會議審議（yì）通過了《關於變更部分募投項目實施主體和實施地點（diǎn）的議案》，自2021年4月（yuè）20日後，成都力合微不再承擔募投項目“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項（xiàng）目（mù）”和“微（wēi）功率無線通信芯片研發及產（chǎn）業化項（xiàng）目（mù）”的研發任務，成都力合微已將所有產（chǎn）生的研（yán）發成果轉交移至力合微公司，成都力合微（wēi）於2021年8月18日注銷在中國（guó）民生銀行股份有限公司深圳（zhèn）分行南海支行開立（lì）的兩個募集資金（jīn）專項賬（zhàng）戶。

(二) 募集（jí）資金存儲情（qíng）況

截至2023年6月（yuè）30日，本公司有9個募集（jí）資金專（zhuān）戶；因（yīn）使用募集資（zī）金購買定期存款，部分募集資金期末（mò）存放在臨（lín）時賬戶中，具體募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

■

[注] 中（zhōng）國銀行股份有限公司深圳僑香支行係中（zhōng）國銀行股份有限公司深圳福田支行下轄機構

三、2023年（nián）半年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金使（shǐ）用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

(二) 募（mù）集資金投資項目出現異常情況的說明

本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

(三（sān）) 募集資金（jīn）投資項（xiàng）目無（wú）法（fǎ）單獨核算效益的情況說明

公司（sī）募（mù）投項目中（zhōng）研發中心與（yǔ）總部基地建設項目無法（fǎ）單獨核算效益。該項目主要通過自建研發中心與總部基地，建設專業的芯（xīn）片設計研發測試中心、電力線通（tōng）信（xìn）技術實驗（yàn）中（zhōng）心和無線通信（xìn）技術實驗中心，改善研發工（gōng）作的（de）軟硬件開發條件，提高研發的質量和水平，為公司的可持續健康發展提供技術支撐服務，間（jiān）接提高公司效益。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情（qíng）況

2023年上半（bàn）年，本公司不（bú）存在變更募（mù）集資金投資項目的情（qíng）況。

五、募集（jí）資金使用及披露中存（cún）在（zài）的（de）問題（tí）

本公（gōng）司已按照相關法律、法規、規（guī）範性文件的規定和要求使用（yòng）募集資金，並及時、真實、準確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存（cún）在募集資金使用及披露的違規情形（xíng）。

深圳市力合（hé）微電子股份有限公司董事會

2023年8月24日

附件1

募（mù）集資金（jīn）使用情況對照表

2023年半年度

編製單位：深圳市力合微電子（zǐ）股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

■

證券代碼：688589 證券簡稱：力合微（wēi） 公告編號：2023-048

債券代碼：118036 債券簡稱：力合轉債

深圳市力合微電子股份有限（xiàn）公司

關於董事會、監（jiān）事會換屆選舉的公告（gào）

本公司董事（shì）會及全體董事保證本公告內容不存在任何（hé）虛（xū）假記（jì）載、誤導性陳述或（huò）者重大遺（yí）漏（lòu），並對其內容的真實（shí）性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳（zhèn）市力（lì）合微電子股份有限（xiàn）公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事（shì）會、第三屆監事會任期即（jí）將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公（gōng）司法》”）等法律法規、規範性文件及《公司章程》等相關規定，公司開展董事會、監事會（huì）換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆（jiè）選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

根（gēn）據《公司章程》規定，公司第四屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。公司於2023年8月23日召開第三（sān）屆董事會第二十（shí）六次會（huì）議，審議通過了《關於董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議（yì）案》《關（guān）於董事會換（huàn）屆選舉暨提名（míng）第四屆董事會獨立董事候選人的議案》，經公司第三（sān）屆（jiè）董事會提名委員會資格審（shěn）查，董事會同意提（tí）名LIU KUN先生、馮震罡先生、劉元成先生、羅宏健先生、SU YAN DONG先生、黃興平先生為公司第四屆董事會非獨（dú）立董事候選人（rén）；提名（míng）李（lǐ）忠軒先（xiān）生、陳慈瓊女士、常軍鋒先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，上述候（hòu）選人簡曆詳見附件。

上述三位獨（dú）立董事候選人（rén）均已取（qǔ）得上海證券交易所認可的獨（dú）立董事資格證書。三位獨立董事候選人中，陳慈瓊女士（shì）為會計專業人士。

獨（dú）立董事對本次董事會換屆發表（biǎo）了同意的獨立意見，具體內（nèi）容詳見公司同日在（zài）上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《獨立董事關於（yú）第三屆董事（shì）會第二（èr）十六次會議相關事項的獨立意見》。

第四屆董事會董事候選人中（zhōng），獨立董事候選人未低於董（dǒng）事候選人總數的（de）1/3。根據《公司法》《公（gōng）司章程》的（de）相關規定，上述董（dǒng）事會換屆暨選舉董事的議案需（xū）提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，並（bìng）采用累積投票製方（fāng）式表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經上海證券交（jiāo）易所審核無（wú）異議後方能提交股東（dōng）大會審議。公司第四屆董事會董事任期三年（nián），自公司股東大會審議通過之日起計算。

二（èr）、監事會換（huàn）屆選舉情況（kuàng）

根據《公司章程》規定，公司第四屆（jiè）監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名（míng），非職工代表監（jiān）事2名。職工代表監事比例未低（dī）於監（jiān）事總數的1/3。公司於2023年（nián）8月23日召開第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關於監事會換屆選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》，公司監事會同意提名曹欣宇（yǔ）女士、艾迎春女士為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人（rén），上述候選人簡曆詳見附件。

根據《公司法》《公司章程》的相關規定，上述（shù）監事會換屆暨選舉監事（shì）的議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，並采用累積投票製方式（shì）表（biǎo）決。上述兩位非職工代表（biǎo）監事候選人經股（gǔ）東大會選舉通過後，將與公司職工代表大（dà）會選舉產生的1名職工代表監事（shì）共同組成公司第四屆監事會，任期三年，自公司股東大會審議通過（guò）之日起計算。

三、其他說明

為保證公司（sī）董事會、監事會的正常（cháng）運作，在（zài）公司2023年第一次臨時股東大會審議（yì）通過上述（shù）換屆事項前，仍由（yóu）第三（sān）屆董事會、監事會按照（zhào）《公司法》和《公司章（zhāng）程》等相關規定繼續認真履行職責。

公司第三屆董事會、監事會成（chéng）員在任職期間勤勉盡責，為促（cù）進公司規範運作（zuò）和持續（xù）發展（zhǎn）發揮了積極作用，公司對（duì）各位董（dǒng）事、監事在（zài）任職期間（jiān）為公（gōng）司（sī）發展所做的（de）貢獻表示衷心感謝。

特此公（gōng）告。

深圳市力合微電子股份有限公司董事會

2023年8月24日

第四屆董事會非獨立董事候選人簡曆

LIU KUN先（xiān）生簡曆：

LIU KUN先生，1963年出生，新加坡國籍，擁有中國永久居留權，獲大連海（hǎi）運學院獲學士學（xué）位、荷蘭代爾夫（fū）特（Delft）大學電氣工程博士學位；曾任上海交通大學電子工程係副教授、教授；先（xiān）後於新加坡南（nán）洋理工大（dà）學、新加坡新科技電子集團、美國新思科技公司等從事CDMA移動通信（xìn）研（yán）究、無線通信係統（tǒng）研發、無線和寬帶（dài）通信（xìn）專用集（jí）成電路（ASIC）設計和開（kāi）發；現任公司副（fù）董事長及總經理，深圳市利普信通科（kē）技有（yǒu）限公司（sī）執行董事，無錫景（jǐng）芯微電子有限公司董事（shì）長、總經理，力合微電子國際有限公（gōng）司董事，深圳市甲士（shì）智能科技有限公司執行董事，長沙力合微智能（néng）科技有（yǒu）限公司執行董事兼（jiān）總（zǒng）經理（lǐ）；同時擔（dān）任深（shēn）圳市半導（dǎo）體行業協會谘詢委員會委（wěi）員。

截至本（běn）公告（gào）披露日，LIU KUN先生直接持有公司股份8,290,000股，與持有公司5%以上股（gǔ）份的股東（dōng）、其他董事、監事、高（gāo）級管理人員之間不（bú）存在關聯（lián）關係，不存在《公司法》第一百四十（shí）六條中不得擔任公（gōng）司董事的情形，不存在被中國證監會確定為（wéi）市場（chǎng）禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證（zhèng）券交易所公開（kāi）認（rèn）定（dìng）不適合擔任上市公司董（dǒng）事，未受過中國證券（quàn）監督管理（lǐ）委員會行政（zhèng）處（chù）罰和（hé）證券交易所公開譴（qiǎn）責或通報（bào）批評，不屬於最高人（rén）民法（fǎ）院公布的失（shī）信被執行人，符合《公（gōng）司法》等相關法律、法規和規定要（yào）求的任職條件。

劉元成先生簡曆：

劉元成（chéng）先生，1971年出生，中國（guó）國籍，無境外永久居留權，電子科技大學電子工程係微電子電路與係統專業（yè）本科、英（yīng）國威爾士大學 MBA、正高級工程師；曾在天潼微電子有限公司、日本 OST 株式會社、新（xīn）加坡 Nono Silicon 公司任職。曾任公司（sī）項目經理、設計部經理、副總經理兼產（chǎn）品總監、深圳市甲士智能科技有限公司總經理；現任公司董事、副總經（jīng）理；深圳市利普信通科技有限公司總經理、無錫景芯微電子有限公司董事、力合微電子國際有限公司董事、長（zhǎng）沙力合微智能科技有限公司監事、深圳市（shì）力合微電（diàn）子股份有限（xiàn）公司湖南分公司負責人。

截至本公告披露日，劉元成先生直接持有公司股份2,900,000股，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級（jí）管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百（bǎi）四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在（zài）被（bèi）中國（guó）證監會（huì）確（què）定為（wéi）市場（chǎng）禁入者且尚在禁入期的情形，也不（bú）存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證（zhèng）券監督管理委員會行政（zhèng）處罰和證券（quàn）交易所公開譴責或通報批評，不屬於最高人民法院公布的失（shī）信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件規（guī）定的任職條件。

馮震罡先生簡曆：

馮震（zhèn）罡先生，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，獲（huò）武漢（hàn）工業大學管理學士學位。曾任（rèn）蘇州糧食局科（kē）員，德高（廣州）建材有限公司武漢分公司總經理，武漢派麗德高（gāo）建材有限公司總經理。現任鈴鹿複合建材（上海）有限公司董事兼總經理，鈴鹿石家莊複合建（jiàn）材有（yǒu）限公（gōng）司董事兼總經理（lǐ）。2019年4月至今任公司董事。

截至本公告披露（lù）日，馮震罡（gāng）先生直接持有公司股份（fèn）3,151,200股，與持有（yǒu）公司5%以（yǐ）上股份的（de）股東、其他董事、監事、高級管理人員之（zhī）間不存在關聯關係，不存在《公（gōng）司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不（bú）存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也（yě）不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國（guó）證券監督管理委員會行政處（chù）罰和（hé）證券交易所公開譴責或通報批評（píng），不屬於最（zuì）高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規範（fàn）性文件規定的任職條件。

羅宏健先生簡曆：

羅宏健先生，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權（quán），本科學曆，高級會計（jì）師。曾任深圳市聯建光電股份有（yǒu）限（xiàn）公司財務部主管、深圳市新宇龍（lóng）信（xìn）息科技（jì）有限公司財務（wù）部經理、新達通科技股份有限公司財務總監兼董事會秘書、茂碩電（diàn）源科技股份有限公司財務總監。2016年9月至今任力合科創集團有限公司財務總監，2020年2月起至今兼任深圳（zhèn）市力（lì）合科創股（gǔ）份有限公司財務部部長。

截至本公告披露日，羅宏健先生（shēng）未持有公司股（gǔ）份，與持有公司5%以上（shàng）股份的股（gǔ）東（dōng）、其他董（dǒng）事、監事、高級管理（lǐ）人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十（shí）六（liù）條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期（qī）的情形，也不存（cún）在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證券監督管理委員會（huì）行政處罰（fá）和證券交易所公開（kāi）譴責或通報批評，不屬於最高人民法（fǎ）院公布的失信被執行人（rén），符合《公司（sī）法》等相關法律、法規和規範性文件規定的（de）任職條件。

SU YAN DONG先生簡曆：

SU YAN DONG先生，加（jiā）拿大國籍，中科大自動化本科學曆。曾任（rèn）IBM、華為以及北電網絡研（yán）發工程師，希爾思儀表（深圳）有限公（gōng）司董事副總經理。現任力合（hé）科（kē）創集團有限公司創新協同部常務（wù）副總（zǒng）經（jīng）理、中科星睿（北京）有限公司董事、深圳臻像科技有限公司董事、深圳市鉑岩科技有限公司董事。

截至本公告披露日，SU YAN DONG先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股（gǔ）份的股東、其（qí）他董事、監事、高級管理人（rén）員之間不存在關聯關係（xì），不存在《公司法》第（dì）一百四十六條中不得擔任公司董事的（de）情形，不存在被中國證監會（huì）確定為市場禁入者且尚在禁入（rù）期的（de）情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合（hé）擔任（rèn）上市公司董事，未受過中（zhōng）國證券監督管理委員會行政處（chù）罰和證券（quàn）交易所公開譴責或通報批評，不屬於最高人民法院公布的失信被執（zhí）行（háng）人，符合《公司法》等相關法（fǎ）律、法規和規範性文件規定的任職條件。

黃興（xìng）平（píng）先生簡曆（lì）：

黃興平先生，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，獲西安電子科技大學計算機應用專業學士學位。曾任北京愛國者科技有限公司產品經理，深圳宇科通信有限公司區域銷售經理，公司產品經理、市場部經（jīng）理。2017年至2021年9月曆（lì）任公司監事（shì）、營銷總監。自2021年9月26日起擔任（rèn）公（gōng）司副總經理（lǐ）。

截至本公告披露日，黃興平先（xiān）生直（zhí）接持有公（gōng）司股份456,000股，通過深圳市誌行正恒投資合夥（huǒ）企業（有限（xiàn）合夥）間接持有公司股份392,000股。黃興平先生與持有公司股份5%以上的（de）股東及（jí）其他（tā）董事、監事（shì）、高級管理人員（yuán）之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條中（zhōng）不得擔任公司董事的（de）情形，未受過中國證券監督（dū）管理委員會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

第四屆董事（shì）會獨立董事候選人簡曆

李忠軒先生簡曆：

李忠軒先生，1973年出生，中國國籍，無境外永（yǒng）久居留權。畢業（yè）於（美國）華盛頓李（lǐ）大學及西北政法大學，分別（bié）取得該（gāi）學校的法學碩士學位。現（xiàn）為中國注（zhù）冊律師及中國國（guó）際經濟貿易仲（zhòng）裁（cái）委員會仲裁員、北京德恒（深圳）律師事務所高級合夥人（rén），並持有（yǒu）美國紐約州（zhōu）律師資（zī）格。2000年4月至2008年3月期間先後在深圳擔保集團、華為技術有限公司南部非洲地（dì）區部及法務（wù）部、北京金杜（dù）律師事務所深圳分所等（děng）單位擔任法務主管、海（hǎi）外法務經理、證券部律師等職務。曾任東莞銘普光磁股份有限公司、廣東江粉磁材股份有限公司（sī）及（jí）跨境通寶電子商務股份有限公司獨立董事，2020年12月至（zhì）今任惠州（zhōu）市錦好醫療科技股份有（yǒu）限公司獨（dú）立董（dǒng）事。2020年8月（yuè）至今任公司獨立董事。

截至本公告披露日，李忠軒先生（shēng）未持有（yǒu）公司股份，與持有公司5%以上股份的股（gǔ）東、其（qí）他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事（shì）的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適（shì）合擔任上市（shì）公司董事，未（wèi）受（shòu）過中國證券監（jiān）督管理委員會行（háng）政（zhèng）處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，不屬於最高人民（mín）法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規（guī）範（fàn）性文件規定的任（rèn）職條件。

陳慈瓊女士簡曆：

陳慈瓊女士，1970年出（chū）生，中國國籍，無境外居留權，注冊會計師、資產（chǎn）評估師、證券分析師。曆任蛇口中華會計師事（shì）務所項目經理、深圳（zhèn）市北大縱橫財務顧問有限公司（sī）財務經理、深圳市鬆禾資本管理有限公司（sī）財務總監、鬆禾關愛基金會理（lǐ）事，現為深圳市鬆禾資本管理有限公司合夥人、漢雅星空文化科技有限公司董事、深圳因斯特卡科技有限公（gōng）司執行（háng）董事、深圳市中航健康時（shí）尚（shàng）集團股份有限公司（sī）監事。自2021年6月29日起，擔任公司獨立董（dǒng）事。

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