本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記（jì）載、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，山西焦煤能（néng）源集團股份有限公司（以（yǐ）下簡稱“公司”）董事會收到曹懷建先生遞交的書麵辭職報告，曹懷建先生因工作變動原因，申請辭去公司副總經理職務。曹懷建先生辭去上（shàng）述（shù）職務後，不在公司（sī）及公司的子公司擔任任何職務。截（jié）止本公告披露日，曹（cáo）懷建先生（shēng）未（wèi）持（chí）有公司股（gǔ）票。

曹（cáo）懷建先生的辭職報告自送（sòng）達公司董（dǒng）事會之日起生效。曹懷建先生的辭職不會影響公司的正（zhèng）常生產經營。

曹懷建先生在擔任公司（sī）副總經（jīng）理職（zhí）務期間（jiān）恪盡職守，勤勉盡責，公（gōng）司董事會對曹懷建先（xiān）生在任職期間（jiān）為（wéi）公司健康、穩定、持續發展所作出的貢獻表示（shì）衷心的（de）感謝!

特此公告（gào）

山西焦煤能源集（jí）團股份有限公司董事會

2023年7月5日

證券代碼：000983 證券（quàn）簡稱：山西焦煤 公告（gào）編號：2023-033

山西焦煤能源集團股份有限公司

關於公司部分監事辭職的公告（gào）

本公司及監（jiān）事會（huì）全體成員保證信息披露的內容真（zhēn）實、準確、完（wán）整，沒有虛假記載、誤導（dǎo）性陳述或重大遺漏。

近日，山西（xī）焦煤（méi）能源集團（tuán）股份有限公司（sī）（以（yǐ）下簡稱“公司（sī）”）監事會收到陳凱先生、孟君先（xiān）生遞交（jiāo）的書（shū）麵辭職報告，因工作變動原因，陳（chén）凱先生申請辭去公司監（jiān）事和監（jiān）事（shì）會主席職務（wù），孟（mèng）君先（xiān）生申請辭去公司監（jiān）事職務。陳凱先生（shēng）、孟君先生辭（cí）去上述職務後，不在公司及公司的子公司擔任任何（hé）職務。截（jié）止本公告披（pī）露（lù）日，陳凱先生（shēng）、孟君先生未持有公司股票。

根據中華（huá）人民共和國《公司法（fǎ）》、《證券法》等法律及《公司章程》等有關規定，陳凱先生、孟（mèng）君先生的辭職未（wèi）導致公（gōng）司監事會成（chéng）員低於法定最低人數，該（gāi）辭職報告自送達（dá）公（gōng）司（sī）監事會之日起生效。陳凱先生、孟君先生的辭職不會影響公（gōng）司的正常（cháng）生產經營。

陳凱先生、孟君先生在擔任（rèn）公司（sī）監事職務期間恪盡職守（shǒu），勤勉盡責，公司監事會對陳凱先生、孟君先生在任職（zhí）期間為（wéi）公司健康、穩定、持續發展所做出（chū）的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告

山（shān）西焦煤能源集團股份有限公（gōng）司監（jiān）事會

2023年7月5日

證券代（dài）碼：000983 證券簡稱：山西焦煤 公告編號：2023-032

山西焦煤能源集團股份有限公司

關於公司董事、總經理辭職的公告

本公（gōng）司（sī）及董事會全體成員保證信息披露的內容真實（shí）、準（zhǔn）確、完整，沒（méi）有虛假記載、誤導（dǎo）性陳述或重大遺漏。

近日，山西焦煤能源（yuán）集團股份有限公司（以下（xià）簡稱“公司”）董事會收到王宇魁（kuí）先生、戎生權先生遞交的（de）書麵辭職報告，王宇魁（kuí）先生因工作變動原因，申（shēn）請辭去公司第八屆董事會（huì）董事和提名委員會委員職務。戎（róng）生權先生因工作變動（dòng）原因，申請辭（cí）去公司第八屆董事會董事和總經理職（zhí）務。王宇魁先生、戎生權先生辭去上述職（zhí）務後，不在公（gōng）司及公司的（de）子公司（sī）擔（dān）任任（rèn）何職務。截止本公告披露日，王宇魁先生、戎生權先生未持有公司股票。

根據中華人民共和國《公司法》、《證券法》等法律及《公司章程》等有（yǒu）關規（guī）定，王宇魁先生、戎生權先生（shēng）的辭職未導致公司董事會成員（yuán）低於法定最低人數，該（gāi）辭職報告自送達公司董事會之日起生效。王宇魁先生、戎生權先生的辭職不會影響公司的正常生（shēng）產經營。

王宇魁（kuí）先生、戎生權先生在擔任公司董事職務期間恪盡職守，勤勉盡責，公司董事會對王（wáng）宇魁先生、戎生權先生在任職期間為公司健康、穩定、持續發（fā）展所作出的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

山西焦煤（méi）能（néng）源集團股（gǔ）份有限（xiàn）公司董事會

2023年7月（yuè）5日

證券代碼：000983 證券簡稱：山（shān）西焦（jiāo）煤 公告編號：2023-039

山西（xī）焦煤能源（yuán）集團股份有（yǒu）限公司

關（guān）於召開2023年第一（yī）次

臨時股東大會的通（tōng）知

本公司及董事會全體成員保證信息披（pī）露（lù）的（de）內容真實、準確、完整，沒有虛假記（jì）載、誤導性陳述或重大遺漏。

經山西焦煤能源集團股份有限公司（以下簡稱“公（gōng）司（sī）”）於2023年7月（yuè）5日召開的第八屆董事會第二十三（sān）次會議審議通過，公司定於2023年8月2日（rì）（星期三）上午10:00召（zhào）開公司2023年第一次臨時股（gǔ）東大會，會議有關事項如下：

一、召開會議的基（jī）本情（qíng）況

1．股東大會屆次：公司2023年第一次臨時股（gǔ）東大會

2．股東大會的召集人：公司董事會

經公司第八（bā）屆（jiè）董事會第二十（shí）三次會議審議通（tōng）過，決定召（zhào）開2023年第一次臨（lín）時股東大會。

3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會經公司第八屆（jiè）董事會第二十三次會議審議決定召開，符合有關（guān）法律法規和《公司章程》的（de）規定。

4．會（huì）議召開（kāi）的日期、時間：

（1）現場會議時間：2023年8月（yuè）2日（星期三）上午10:00開始。

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交（jiāo）易所（suǒ）交易係統進行網（wǎng）絡投票的具體時間為2023年8月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互（hù）聯網投（tóu）票的具體時間（jiān）為2023年8月2日上午9:15至2023年8月2日下（xià）午3:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡（luò）投票相結（jié）合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在（zài）網絡投票（piào）時間內（nèi）通過上述係統行使表決權。

同一表決權隻能選擇現場或網絡（luò）表決（jué）方式中的一種。如果同一股份通過現（xiàn）場、交易係統和互聯網重複投票，以第一（yī）次（cì）投票表決結果為準。

6．會議的股權登記日：本次股東大會（huì）的股權登記日為2023年7月26日（星期三）。

7．出（chū）席（xí）對象：

（1）截止2023年7月26日下午收市後在（zài）中國證券登記（jì）結（jié）算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東（dōng）大會，並可以書麵形式（shì）委托（tuō）代理人出席會議和參加表決，該股（gǔ）東代理人（rén）不必是（shì）本公司股東；

（2）董（dǒng）事、監事、高級管理人員及見證律師。

8．會議地點：山（shān）西省太原市萬柏林區新晉祠（cí）路一段（duàn）1號山（shān）西焦煤大（dà）廈三層百人會議室。

二、會議審（shěn）議事項

本次（cì）股（gǔ）東大會議（yì）案對應“提案編碼”一覽表

上（shàng）述（shù）議案中，選舉公司非獨立董事4名，選舉公司非職工代表監事2名，均采取累積投票製，所以本次股東大會不設置總議案。

對於累積投票（piào）議案，股東每持有一股即擁有與每個議案（àn）組下應選董事或者監事人數相同的選舉票數（shù），即股東所擁有的選舉票數為（wéi）其所持有（yǒu）表決權的股份數量乘以應選人數。股東可以將所擁有的選舉票（piào）數（shù）以應選人數為限在候選人中任意（yì）分配（可以投出零票），股東擁有的選舉票數，可以集中（zhōng）投給一名（míng）候（hòu）選人，也可以投（tóu）給數名（míng）候選人，但總數不得超過其擁有的選舉（jǔ）票數。股東應當以每個議案組的選舉（jǔ）票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票（piào）數的，或者在差額選舉中投票超過應（yīng）選人（rén）數的，其對該議案組所投的選舉票不（bú）視為有效投票。具體投票方法參見本通知附件1。

上述（shù）議案內容詳見公司於2023年7月7日披露於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報（bào）》、《證券日報》和巨潮資訊網（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集團股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議公告》和《山西焦煤（méi）能源集團股（gǔ）份有限公司第八屆監事會第二十一次會議決議公告》。

三、會議登記等事項

1．登記方式：

出席（xí）本次會議的（de）股東或股東代理人應持以下（xià）文件辦（bàn）理登記：

（1）自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡、持股（gǔ）憑證；

（2）代表自（zì）然人股東出（chū）席本次會議（yì）的代（dài）理人：代理人本人有效身份證件、自然人（rén）股東身份證（zhèng）件複印件、授權委托書及委托人股票賬戶卡、持股憑（píng）證；

（3）代表法人股東出席本次會（huì）議（yì）的法定代表人：本人有效身份證件、法（fǎ）人股東營業執照（zhào）（複印件並（bìng）加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股票賬戶卡、持股憑證；

（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代（dài）理人：代理人有效身份證件（jiàn）、法人股東營業執照（複印件並加蓋（gài）公章）、法定代表人簽署的授權委托書（加蓋公（gōng）章）、股票賬戶卡、持股憑證。

擬出席會議的股東可直接到公司進行股權登記，也可（kě）以信函（hán）或傳真方式登記。其中以（yǐ）傳真（zhēn）方式（shì）進行登記的股東，請在參會時將相關身份證明、授權委托書（shū）等原件交會務（wù）人員。

2.會議登記時間：2023年7月28日9:00一17:00

3.登記地點：山西省太原市小店區長風街115號2203室

四、參加網絡投票的具體操（cāo）作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易係統和互（hù）聯網投票係統（網址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡（luò）投票。（網絡投票的具體操作流程見附件1）

五、其他事項

1.聯係方式

聯係部門：公司證（zhèng）券事務部

聯係人：嶽（yuè）誌強（qiáng）、蔚青

聯係（xì）電話：0351-7799983

傳真：0351-7799111

電子郵件：zqb000983@163.com

2.會議費用（yòng）

與會股東食（shí）宿及交通費用自理。

六、備查文件

1.公司第八屆董事會第二十三次會議決議。

2.公司第八屆監事會第二十一次會議決議。

特此（cǐ）公告。

附件1：參加網（wǎng）絡投票的（de）具體操作流程

附件2：2023年第一次臨時股東大會授權（quán）委托書那曲鐵皮保溫（wēn）施工隊

山西焦煤能源集團股份有限（xiàn）公司董事會

2023年7月5日

附（fù）件1：

參加網絡投（tóu）票的具體操（cāo）作流（liú）程（chéng）

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：360983，投票簡稱：“焦煤投票”。

2.填報選舉票數

對於累積投票提案（àn），填（tián）報投給某候選人的選（xuǎn）舉票數。上市公（gōng）司股東應當以其所擁有的每個提案組（zǔ）的選舉票數為限進行投票（piào），股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均（jun1）視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表一 累積投票（piào）製下（xià）投給候選人的選（xuǎn）舉票數填報一覽（lǎn）表

①選舉非獨立董事

（如“提案編碼”一覽表提案1，采（cǎi）用等額選舉，應選（xuǎn）人數為4位）

股東（dōng）所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份（fèn）總（zǒng）數×4

股東可以將所擁（yōng）有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過（guò）其擁有的選舉票數。

②選舉非職工代表監（jiān）事（如（rú）“提案編碼”一覽表（biǎo）提案2，采用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數（shù）=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東（dōng）可（kě）以將所擁有的選舉（jǔ）票數在2位非職工代表（biǎo）監事候選人（rén）中（zhōng）任意分配，但投票總數（shù）不得超過其擁有的選舉票數。

3.在股東對同一（yī）議（yì）案（àn）出現總議案（àn）與分議（yì）案（àn）重（chóng）複投票（piào）時，以（yǐ）第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以（yǐ）已投票表（biǎo）決的分議案的表決意見為（wéi）準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準（zhǔn）；如（rú）先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則（zé）以總議案的表決意見為準。

二、通（tōng）過深交所交易係（xì）統（tǒng）投票的程序

1.投票時間：2023年8月2日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端（duān）通（tōng）過交易係統投票。

三、通過深交（jiāo）所互聯網投票係統投票的程序

1.互聯（lián）網投票係統開始投票的時間為2023年8月2日上午9：15，結束時間為2023年8月2日下午3：00。

2.股東通過互聯網投票係統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身（shēn）份認證業務（wù）指引（2016年修訂）》的規（guī）定辦理身份認證，取得（dé）“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身（shēn）份認證流程可登錄互（hù）聯網投票係（xì）統http://wltp.cninfo.com.cn規則指（zhǐ）引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務（wù）密碼或數（shù）字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規（guī）定時間（jiān）內通過（guò）深交所互聯網投票係統進（jìn）行投（tóu）票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生（shēng）（女士），代（dài）表（biǎo）我單位（本人）出席2023年8月2日召開的山西焦煤能（néng）源集團股份（fèn）有限公司2023年第一（yī）次臨時股東（dōng）大會，並代（dài）為行使表決權。

本次股東大（dà）會議案（àn）對應“提案編碼”一覽表

委托（tuō）人（簽名（míng））：

委托人身份證號碼/統一社（shè）會信用代（dài）碼：

委托人證券（quàn）賬戶：

委托人持（chí）有公司股份性質和數量：

受（shòu）托（tuō）人（簽名）：

受托人（rén）身份證號碼：

委托書日期： 年 月 日

有效期限（xiàn）：

證券代碼（mǎ）：000983 證券簡稱（chēng）：山西焦煤 公告編號（hào）：2023-036

山西焦煤能源集（jí）團（tuán）股份有限公司

第八屆監事會第二十一（yī）次會議決議公告

本公司及監事會（huì）全體成員保證信（xìn）息披露（lù）的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事（shì）會會議召開情況

山西焦（jiāo）煤能源集團股（gǔ）份有限公司（以下簡稱“公司（sī）”）第八屆監事會第二（èr）十一次會議以通訊方式（shì）於2023年7月（yuè）5日（rì）召開。會議（yì）通知已於（yú）2023年6月（yuè）29日以傳（chuán）真、郵件及專人送達的方（fāng）式通知全體監事。會議應到監事5人，實到（dào）監事5人。會議由監（jiān）事黃浩先生主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程（chéng）》的（de）規定。

二、監（jiān）事會會議審議情況

1、會議以5票同意（yì），0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於提名公司第八屆監事會非職（zhí）工代表（biǎo）監（jiān）事的議案》。

鑒（jiàn）於陳凱先生（shēng）、孟君先生因工（gōng）作原因，已申請辭去公司監事職務。根（gēn）據《公司法》、《證（zhèng）券法》及《公司章程（chéng）》等規定和控股股東山西焦煤集團有限責任公司提名，由蘇新強先生、趙彥浩先生擔任第八屆監事會非職工代表監事。

上述議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審（shěn）議。

股東大會將（jiāng）對監事候選人（rén）采用累積投票製進行逐項選（xuǎn）舉表決。

2、會議以5票同意（yì），0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於以募集資（zī）金置換預先（xiān）投入募投項目的自（zì）籌資金的議案》（詳見公告2023-037）

3、會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於使用募集資金向控股公（gōng）司委托貸款以實施募投項目的議案》（詳見（jiàn）公告2023-038）

監事會認為：公（gōng）司本（běn）次使用募集資金向控股公司委托貸款以實施募（mù）投項目，有利於募投（tóu）項目（mù）順利實施，符合募投項目的實施計劃，不存在改變或變相改變募集（jí）資金投向和損害股（gǔ）東利益的（de）情況。因此，監事會同意公司（sī）使用募集資金向控股公（gōng）司委托貸款以實施（shī）募投項（xiàng）目。

三、備查文件

經與（yǔ）會監事簽字並加（jiā）蓋監事會印章的監事會決議。

特此（cǐ）公告（gào）。

山西焦煤能源集團股份有限公（gōng）司監事會

2023年7月5日

蘇新（xīn）強先生，漢族，出生於1968年，大學（xué）學曆，律師、經濟師、政工師，中共黨員。曆任山煤國（guó）際能源集團股份有限公司總（zǒng）法律顧問、黨委委員、副董事長（zhǎng）。現任山（shān）西焦煤集團有限（xiàn）責任公（gōng）司總法律顧問、風險防控（kòng）部部（bù）長。

蘇新強先生未持（chí）有公司股份；蘇新強先生擔任山西焦煤集團有限責任公（gōng）司總法律顧問、風險防控部部長，與公司（sī）控（kòng）股股東、實際控（kòng）製人及持股5%以（yǐ）上（shàng）的股東存在關聯關係；與公司其他董事、監事、高級（jí）管理人員不存在關聯關係。

趙彥浩先生，漢族，出生於1982年，大學學曆，政工師，中共黨員。曆任山西焦（jiāo）煤（méi）集團有限責任（rèn）公司綜合辦（bàn）公室二級專家。現任山西（xī）焦煤集團有限責任公司綜（zōng）合辦公室（shì）主任，本公司黨委（wěi）委員、工會主席、辦公室（shì）主任。

趙彥浩先生未持有公司股份；趙彥（yàn）浩先生（shēng）擔任山西焦煤集團（tuán）有限責（zé）任公司綜合辦公室（shì）主任（rèn），與公司控股股東、實際控製人及持股（gǔ）5%以上的股東存在關聯關係（xì）；與（yǔ）公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯（lián）關係。

經公司查詢，上述人（rén）員（yuán）均不屬於最高人民（mín）法院所列“失信（xìn）被執行人（rén）”，最近三年沒有受過中國證監會及其他有關部（bù）門（mén）的處罰及（jí）證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情（qíng）形。其任職資格符合《公（gōng）司法》等相關法律（lǜ）法規、規範性文件、《股（gǔ）票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條（tiáo）件。

證券代碼：000983 證券簡稱：山西焦煤 公告編號：2023-035

山西焦煤能源集團股份有限公司

第八屆董事會第二十三次會議決議（yì）公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露（lù）的內容真實、準確（què）、完整（zhěng），沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會（huì）會議（yì）召開情況

山西焦（jiāo）煤（méi）能源集團（tuán）股份有限（xiàn）公司（以下簡稱“公司”）第（dì）八屆董事（shì）會第（dì）二十三次會議以通訊（xùn）方式於2023年7月5日召開（kāi）。公司董事會秘書處已於（yú）2023年6月29日以傳真、郵件及專人送達的方式通知了（le）全體董事。本次會議應到董事7人，實際參加表決董（dǒng）事7人（rén）。會議（yì）由董事長趙建澤先生（shēng）主持。會議的召開和表（biǎo）決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意，0票反對（duì），0票（piào）棄權的表（biǎo）決結果（guǒ）通過了《關於（yú）提名公司第八屆董事會非（fēi）獨立董事候選人的議案》

根據《公（gōng）司（sī）法》、《證券法》等法律及《公司章程》等規定和（hé）控股（gǔ）股（gǔ）東山西焦（jiāo）煤集（jí）團有限責任公司推薦，公司董事會提名委員會審核通過，提名王強先生（shēng）、樊大宏先生、王慧玲先生、焦宇強先生擔任（rèn）公（gōng）司第八屆董（dǒng）事（shì）會非獨立董（dǒng）事候（hòu）選人，任（rèn）期至本屆董事會屆滿。

經董事會審慎核查（chá）認（rèn）為：上述人員的任職資格符合擔任公司董事的條件，能夠勝（shèng）任所聘（pìn）崗位的職（zhí）責要求，不存在《公司法》、《公司章程（chéng）》等相關規定（dìng）不得擔任董事的情形。

公司4名獨立董事就該事項發表了獨立意見。

公（gōng）司董事會中兼任公司高級管理人員（yuán）以及由（yóu）職工代表擔任的董事人數總計不超過董事總數的二分（fèn）之一。

本（běn）議（yì）案需（xū）提交公司2023年第一（yī）次臨時股東大會審議。

股東大會將對非獨立董事候選人（rén）采用累（lèi）積投（tóu）票製進行逐（zhú）項選舉表決（jué）。

2、會（huì）議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結（jié）果通過了《關於聘任公司總經理的議案》。

根據董事長（zhǎng）提名，董事會聘任樊大宏先生為公司總經理，任期至（zhì）本屆董事會屆滿。

公（gōng）司4名（míng）獨立董事就該事項發表了獨立意見。

3、會（huì）議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於（yú）聘任公司副總經理的議案》。

根據公司總（zǒng）經理提（tí）名，董事會聘任（rèn）武海軍先生為公司副總（zǒng）經理（lǐ），任期至本屆（jiè）董事會屆滿。

公司4名獨立（lì）董事就該事項（xiàng）發表了獨立意見。

上述議案1至（zhì）議案3人員（yuán）簡曆詳見本公告附件。

4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果（guǒ）通過了《關於（yú）以募集資金（jīn）置換預先投入募投（tóu）項目的自籌資金的議案》（詳見公告2023-037）

公司（sī）4名獨立董事對該議案進行了事前（qián）認（rèn）可，並發表了獨立意見。

5、會議以7票同意（yì），0票反對，0票棄權的表決結果通（tōng）過了《關於使用募（mù）集資金向控（kòng）股公司（sī）委托（tuō）貸款以實施（shī）募投項目的議案》（詳見公告2023-038）

公司（sī）4名獨（dú）立董事對該議案進行了事前認可，並發表了獨立意見。

6、會議以7票同意，0票反對（duì），鋁皮保溫0票棄（qì）權的表（biǎo）決結果通（tōng）過（guò）了《關（guān）於召開2023年第一次臨時股東大會的通知（zhī）》（詳見公告2023-039）

三、備查（chá）文件

1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會（huì）決議；

2、獨立董事的事前認可和獨立意見。

特此公告。

山西焦煤能源集團股份有限公司董事會

2023年7月5日

非獨立董事候（hòu）選人（rén）簡曆

王（wáng）強先生，漢族，出生於（yú）1970年，工學博（bó）士（shì），正高級工程師（shī），中共黨員。曆任潞安化工集團有限公司副總（zǒng）經（jīng）理，山西焦煤集團有限責任公司副總經理，華陽新材料科技集團（tuán）有限公司黨委副書記、副董事長、總經理，現任山西焦煤集團有（yǒu）限責（zé）任公司黨委副書記、副董事（shì）長、總經理。

王強先生（shēng）未持有公司股份；王強先生擔任山西焦煤集團有限（xiàn）責任公（gōng）司黨委副書記、副董事長、總經（jīng）理，與公司控股股東、實際控（kòng）製人及持股5%以上的股東存在關（guān）聯關係；與（yǔ）公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。

樊大宏先生，漢族，出生（shēng）於1966年，碩士研究生（shēng）學曆，正高級會計師，中（zhōng）共黨員。曆任（rèn）本公司總經理，公司黨（dǎng）委副書（shū）記、董事長，現任（rèn）本公（gōng）司財務總監。

樊（fán）大宏先生（shēng）未（wèi）持有公司股份；與公司控股股（gǔ）東、實（shí）際控製人及持（chí）股5%以上的股東不存在關聯關係；與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。

王慧玲先生，漢族，出生於1975年（nián），大學學曆，高級（jí）政工師，中共黨員。曆（lì）任山西焦煤集（jí）團有限責（zé）任公司組織人事部副部長，人力資源中心主任，山（shān）煤國際能源集團股份有限公（gōng）司董事，現任山西焦煤集團（tuán）有限責任公（gōng）司組織人事部（bù）主持日常工作的副部長，人力資源中心主任（rèn），山煤國際能源集團股份有限公司董事。

王慧玲先生未持有公司股份；王慧玲先生擔任山（shān）西焦煤集團有限責任公司組織人事部主（zhǔ）持日（rì）常工作的副部長，人（rén）力資源中心主任，與公司控股股東、實際控製人及持股5%以上的股東存在關聯關係；與公司其他董事、監事、高（gāo）級管理（lǐ）人（rén）員不存在關（guān）聯關係。

焦宇強先生，漢族，出生於1978年，工（gōng）商（shāng）管理碩士，政工師，高級（jí）人力資源管理師，中（zhōng）共黨員。曆任山西焦煤集團有限責任公司改革發展部部長，現任山西焦煤集團有限責任公司采購中心主任，山西焦煤物資裝備有限公司外部董事。

焦宇強先（xiān）生持有公（gōng）司股份；焦（jiāo）宇強先生（shēng）擔任山西（xī）焦煤集團有限責任公司采（cǎi）購中心主任，與公司控股股東、實際控製人及持股5%以（yǐ）上的股東存在關聯關係；與公司其他董事、監事、高（gāo）級管理（lǐ）人員不存在關聯關係。

武海軍先（xiān）生，漢族，出生（shēng）於1973年，大學學曆（lì），高級工程師，中共黨員。曆任（rèn）山煤國際黨委（wěi）委（wěi）員、董事、副總經（jīng）理，山煤國際黨委副書記、董事、總經理，現任華晉焦煤有限責任公司黨委（wěi）書記、董事長。

經公司查詢（xún），上述人員不屬於最高人民法（fǎ）院所列“失信被執行人”，最近三年沒有受過中國（guó）證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存（cún）在《公司法（fǎ）》、《公司章程》中規定的不（bú）得擔任（rèn）公司董事和（hé）高（gāo）管的情形。其任職（zhí）資格符合《公司法》等相關（guān）法律法規、規（guī）範（fàn）性文件、《股（gǔ）票上（shàng）市（shì）規則》及交易所其他相關規定等要（yào）求的任職條件。

中信證券（quàn）股份有限公司

關於山西焦煤能源集團股份有限公司

以（yǐ）募集資金置換預先投入募投項目

的自籌資金的核查意見

中信證券股份有（yǒu）限公司（以下簡稱（chēng）“中信證券”或“獨立財（cái）務顧問”）作為山西焦煤能源集團股份有限公（gōng）司（以下簡稱“山西焦煤”或“公司”）發行股份及支付現金購買資產並募集配套（tào）資金暨關聯交易之獨立財務顧問，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公（gōng）司募集資金管理和使用的監管要求（qiú）（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》和《深圳證券（quàn）交易所上市公司（sī）自律（lǜ）監管指引第1號一一主板上市公（gōng）司規範運作》等有（yǒu）關規定，對（duì）山西焦煤以（yǐ）募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項進行了審慎核查，具體（tǐ）情況如下：

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員（yuán）會核發的《關（guān）於核（hé）準山西（xī）焦煤能源集團股份（fèn）有限公司向山（shān）西（xī）焦煤集團（tuán）有限責（zé）任公司等發行股份購（gòu）買資產並募集配套資金的批複》（證監許可〔2022〕3240號）核準，山西焦煤（méi）向特定對象發行（háng）人民幣普通股474,137,931股，每股麵值1元，發行價格9.28元/股，募集資金總額（é）為4,399,999,999.68元。扣除各項含稅（shuì）發行費用人民幣28,782,215.65元，實際募（mù）集資金淨額為人民幣4,371,217,784.03元（yuán），加上本（běn）次發行費用可（kě）抵扣增（zēng）值稅進項（xiàng）稅額（é）1,567,309.70元（yuán），合計人民幣4,372,785,093.73元。上述募集資金已於 2023 年（nián） 4 月 21 日到位，已經立信會計師（shī）事務所（特殊普（pǔ）通合夥（huǒ））驗證並出具了信會師報字[2023]第ZK10251號驗資（zī）報告。山西焦（jiāo）煤已經將募集資金進行專戶存儲，並與獨立財（cái）務顧問、存放資金的商業銀行簽訂（dìng）了募集資金監管協議。

二、募集資（zī）金承諾（nuò）使用情（qíng）況

根據公司已公開披露的《山西焦煤能（néng）源集團股份有限公（gōng）司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯（lián）交易報告書（shū）》，本次募集配套資金扣除中介機構費用及其他相（xiàng）關費用（yòng）後，將用於沙曲一二號煤礦智能化項目、沙曲一二號（hào）煤礦瓦斯綜（zōng）合開發利用項目、支付本次交易的現金對價及償還（hái）銀行貸款，具體用途如（rú）下：

單（dān）位：萬（wàn）元

在募集配套資金到位前，公司及標的公司可根據市場情況及項目進度實際情況以自有或自（zì）籌資金擇機先行投入，並（bìng）在配套（tào）募集資金到位後予以置換（huàn）。本（běn）次募集配套資金以上（shàng）市公（gōng）司發（fā）行股份及支付現金購買資產為前提條（tiáo）件，但最終募集配（pèi）套資金發行（háng）成功與否或是否足（zú）額（é）募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。如扣除中介機構費用及其他相關費用後，實際募集資金金額少（shǎo）於上述項目投（tóu）資擬投入募集資金金額，募集資金（jīn）不足部分由公司自籌解決。

三、自籌資金預先投入及置換情況

本次募集資金（jīn）到（dào）賬前，公司已根據項目進度使用自籌資金預先投入募投（tóu）項目。截至2023年4月30日，公司（sī）以自籌資金預先投入募投（tóu）項目的金額（é）為272,146.82萬（wàn）元，公司現擬使用募集資金（jīn）置換已投入募投項目的自籌資金272,146.82萬元，預先投入的資金及（jí）擬置換情況（kuàng）如下：

單位：萬元

公司本（běn）次使用募集資金置換預先已投入募投（tóu）項目的自籌資金，不存在變相改變募集資金用途和損害股（gǔ）東（dōng）利益的情況，不會影響募集資金（jīn）投（tóu）資項（xiàng）目的正常進行，且（qiě）置換（huàn）時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第（dì）2號一一上市公司（sī）募集（jí）資（zī）金管理和使用的監管要求（2022年修（xiū）訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管（guǎn）指引第1號一一主板上（shàng）市公司規範運作》等相關法律法規的要求。

四、募集（jí）資金（jīn）置換涉及（jí）的專項意（yì）見

公司於2023年7月5日召開（kāi）了第八（bā）屆（jiè）董（dǒng）事會（huì）第二十三次會議、第八屆監事會第二十一（yī）次會議，分別審議通過了《關於以募集資金（jīn）置換預先投入（rù）募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使（shǐ）用募集資金置換預（yù）先投入募投項目的自籌資金（jīn）272,146.82萬元。公司獨立董事（shì）就該事項發表了（le）同（tóng）意的獨立意見。

立信會計（jì）師事務所（特殊（shū）普通合（hé）夥）出具了《關於以募集資金（jīn）置換預先投入募投項目的自籌資金的專項鑒證報告》（信會師字[2023]第ZK10415號），認（rèn）為公司管理層編（biān）製的《山西焦煤能源（yuán）集團（tuán）股份有限（xiàn）公司關於以募集資金置換（huàn）預先投入募投（tóu）項（xiàng）目的自籌資金的專項說（shuō）明》符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司（sī）募集（jí）資（zī）金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告（2022） 15號）、《深圳證（zhèng）券交（jiāo）易（yì）所（suǒ）上市公司自律監管指引第1號一一（yī）主板上市公司規範運作》以及《深圳證券交易所上市公司（sī）自律監（jiān）管指南第2號（hào）一一公告格（gé）式》相（xiàng）關規定的編製要求，在所有重大方麵如實反映了公司募投項目截至2023年4月（yuè）30日以自籌資金預先（xiān）投入（rù）募（mù）投項目（mù）的情況。

五、獨立財務顧問核查意見

經（jīng）核查，獨立財務顧問（wèn）認為：公司本次以募集資金置換預（yù）先投入募投項目的自籌資金事項（xiàng）不存在改變或變相（xiàng）改變募集資金用途或損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常（cháng）進行，置換時間距募集資金到賬時間不超過（guò）6個月。該事項已（yǐ）經公司董事會、監事會（huì）審議通過，獨立董事發表了明確（què）同意（yì）意（yì）見，立信會計師事務所（特殊普通合夥）進行了專（zhuān）項核驗並出具（jù）了鑒（jiàn）證報告，履行（háng）了必要的程序，符合相關的（de）法律法規及（jí）交易所規則的規定，符合《上（shàng）市公司監管指引第2號一一上市公司募（mù）集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市（shì）公司自律（lǜ）監管指引（yǐn）第1號一一主板上市公司規範運作》等法律法規（guī）及公司募集資（zī）金（jīn）管理製度。

綜上，獨立（lì）財務顧問對公司本次以募集資金置換預先投（tóu）入募投項（xiàng）目的自籌資（zī）金事項（xiàng）無異議。

財務顧問主辦人：

康昊昱 吳 鵬 李澤由

中信證券股份有限（xiàn）公司

2023年7月5日

中信（xìn）證券股份有限公司

關於山西焦煤能（néng）源集團股份有限（xiàn）公司

使用（yòng）募集資金向控（kòng）股公司委托貸（dài）款

以實施募投項目的核查意見

中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證（zhèng）券（quàn）”、“獨立財務顧問”）作為山西焦煤能源（yuán）集團股份有限公司（以下簡（jiǎn）稱“山西焦煤”、“公司”）發行股（gǔ）份及支付現金購買資（zī）產並募集配（pèi）套資金暨關聯交易之獨（dú）立財務顧問，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司（sī）募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券（quàn）交易所上市（shì）公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》等相關（guān）法律（lǜ）、法規的規定，在持續督導期內，對山西焦煤使用募集資金向控股公司（即公司控（kòng）股子公司華晉焦煤有限責任公（gōng）司）委托貸款以實施募投項目的事項進行了審慎核查，並出具（jù）本核查意見。核查情況如（rú）下：

一、募集資金的基本情況

經中（zhōng）國證券監督管理委（wěi）員會核發（fā）的《關於核準山西焦煤能源集團股份有（yǒu）限公司向山西焦煤（méi）集團有限責任公司等發行股份購買資產並募集（jí）配套資金的批複（fù）》（證監（jiān）許可〔2022〕3240號）核（hé）準，山（shān）西焦煤向特定對（duì）象發行人民幣（bì）普通股474,137,931股，每股（gǔ）麵值1元，發行價（jià）格9.28元/股，募集資金總額（é）為4,399,999,999.68元。扣除各項含稅發行費用人民幣28,782,215.65元，實際募集資金淨（jìng）額為人民幣4,371,217,784.03元，加上本（běn）次發（fā）行費用可抵扣增值稅進項稅額1,567,309.70元，合計人民幣（bì）4,372,785,093.73元。上述募集資金已於2023年4月21日到（dào）位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具（jù）了信會師（shī）報字[2023]第ZK10251號驗（yàn）資報告。山西焦煤已經將募（mù）集（jí）資金進行專戶存儲，並與獨立財務顧（gù）問、存放資金的商業銀行簽（qiān）訂了募集資金監管協議。

二、募（mù）集資金（jīn）承諾使用情況

根據《山西焦煤能源集團股份有（yǒu）限公司發行股份（fèn）及支付現金購買資（zī）產並募集配套資金暨關聯交易報告書》約定，募集資金的（de）用途如下（xià）：

單位：萬（wàn）元

目前，相關（guān）募投項（xiàng）目（mù）情況及募集資金用途未發生重大（dà）變化，也不存在（zài）變更募集資金項目或募集資金項目的實施存在重大困難的情（qíng）況。公司正按照募集（jí）資金使用情況，有序推進募投項目建設。

三、本次使（shǐ）用募集資金向控股公司華（huá）晉焦煤委托貸款以實施募投項目的情況

部分上述募投項目實施主體為（wéi）公司控（kòng）股子公（gōng）司華晉焦煤有限責任公司（以下簡稱“華晉焦煤”），考慮到項目建（jiàn）設進（jìn）展情況及實施募投項目的控股公司華晉焦煤資金需求，公司擬使用（yòng）募集資金（jīn）向華晉焦煤委托貸款用於實施募投項目（mù），以保證項目建設進度。

上述委托貸（dài）款總額度不超過252,589.44萬元（含（hán）本數）的募（mù）集資金，用（yòng）於（yú）沙曲一二（èr）號煤礦智（zhì）能化項目及沙曲一（yī）二號（hào）煤礦瓦斯綜合開發利用項目的貸款期限為3年，其餘項目貸款期限為1年，貸款利率為3.1%，貸款（kuǎn）利（lì）息自實際貸款發生之日起計算。控股公司華晉焦煤可（kě）根據其實際經營情況分期（qī）、提前或（huò）到期一次性償還貸（dài）款。公司將就委托貸款具體事宜與控股公司華晉焦（jiāo）煤簽署《借款協議》，並授（shòu）權經理層在上述（shù）額（é）度（dù）內實施委托貸款具體事宜。

四、本次借（jiè）款對象基本情況（kuàng）

2022年主要財務數據：

單位：萬元

注：以上財務數據經審計

五、本次委（wěi）托貸款對公司的影響

本次使用募集（jí）資金向控股公司華晉焦煤委托貸（dài）款，是基於募投項目的建設（shè）和資金使（shǐ）用需要，符（fú）合公司發展戰略及募集資金使用計劃，未改變募集資金的投資方向和項目建設內容，保障募投項目順利實施。本（běn）次募（mù）集資（zī）金的（de）使用方式、用途符合相關法律（lǜ）法規的要求，不會對公司財務（wù）及經營狀（zhuàng）況產生不利影響，符合公司及全體股東的利（lì）益。

華晉焦煤是公司的控股（gǔ）子公司，公司對華晉焦煤的生產經營管理具有控製權，財務風險（xiǎn）可控。

六、本（běn）次委（wěi）托貸款後募集資金（jīn）的管理

為規範公司募集資金的管理和使用，保護股東權益，根據《上（shàng）市公司監（jiān）管指（zhǐ）引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自（zì）律監管指引第1號一一主板上市公司規範運作》等有關法律、法規（guī）的規定，華晉焦煤已設（shè）立募集資金專戶，並與公司、存放募集資金的商業銀行、獨立財務顧問（wèn）簽訂《募集資金四方監管協（xié）議》，對募集資金的存放和使用進（jìn）行專戶管理。

募集資金專項賬戶情況如下：

七（qī）、履行的決策程序

公司於2023年7月5日召開（kāi）第八屆董（dǒng）事會第二十三次會議，審（shěn）議通過《關（guān）於使用募集資金向控股公司委托貸款以實施募投項目的議案（àn）》，董事（shì）會（huì）同意公司使用總額度不（bú）超過252,589.44萬元（含（hán）本數）的募集資金（jīn）向控股公司華晉焦煤（méi）委托貸款以實施募投項目。授權經理層（céng）在上述額度內實施委托貸款具體事宜（yí）。獨立董事於2023年7月（yuè）5日發表同意意見。

公司於2023年7月5日召開第八屆監事會第二十一次會議，審議通過《關於使用募集資金向控股公司委托貸款以實施募投項目的議案》，同意公司使（shǐ）用募集資金向控股公司華晉焦煤委托貸款以實施募投項目。

八、獨立財（cái）務顧問核查意見

經核查，公司（sī）本次使用募集資金向控股公司（sī）華晉焦煤委托貸款（kuǎn）以實施募（mù）投項目的事項已經第八屆董事會第二十三次會議和第八（bā）屆監事會第二十一次會議審（shěn）議通（tōng）過，獨（dú）立董事發表了（le）明確同意（yì）意見，履行了必要的（de）審議和決策程序，符合（hé）相關法律法規及深圳（zhèn）證券交易所相關（guān）規則（zé）的規定。公司本次使用募集資金向控股公司華晉焦煤委（wěi）托貸款以實施募投項目事（shì）項不存在改變（biàn）或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響（xiǎng）募投項目（mù）的（de）正常進行，符合有關規定（dìng）。獨立財務顧問對公司使（shǐ）用募集資金向控股公司華晉焦煤委托貸款以（yǐ）實施募投項目的（de）事項無異議。

財務顧問主辦（bàn）人（rén）：

康昊昱 吳鵬 李澤由

中信證券股份有限（xiàn）公司

2023年（nián）7月5日 那曲鐵皮保溫（wēn）施工隊（duì）